建榮:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第11屆董事(含獨立董事)，當選名單如下：

董事：日東紡績株式會社代表人：林壽信

董事：日東紡績株式會社代表人：吉田浩一

董事：日東紡績株式會社代表人：重岡奏

董事：日東紡績株式會社代表人：劉純珍

獨立董事：張志良

獨立董事：楊延壽

獨立董事：王嘉男

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。