位速:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國110年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第八屆董事全面改選案,當選名單如下:

董事:廖世文

董事:吳信田

董事:林釗正

董事:卯實投資有限公司代表人:杜彥宏

獨立董事:游正義

獨立董事:黃騏弘

獨立董事:李哲生

獨立董事:朱俊穎

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)通過本公司擬辦理私募普通股案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無