緯創:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一○年度盈餘分配承認案(現金股利每股2.2元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股

／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託

憑證討論案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。

7.其他應敘明事項:無。