璟德:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成選舉第九屆董事十名(含四名獨立董事)

當選名單如下:職稱/姓名

董事:雙德投資股份有限公司

董事:郭家福投資股份有限公司

董事:新昌建設股份有限公司

董事:霖勵建設股份有限公司

董事:美商喬翰生科技股份有限公司

董事:明凱科技股份有限公司

獨立董事:姜旭高

獨立董事:秦尚民

獨立董事:連秋峰

獨立董事:甯玉蕙

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無