中信金:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。

贊成：15,186,778,437權/86.76%；

反對：816,621權/0.00%；

無效：0權/0.00%；

棄權/未投票：2,316,696,962權/13.23%

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

贊成：14,771,798,006權/84.38%；

反對：275,533,329權/1.57%；

無效：0權/0.00%；

棄權/未投票：2,456,960,685權/14.03%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書、決算表冊案。

贊成：15,153,748,395權/86.57%；

反對：5,225,806權/0.02%；

無效：0權/0.00%；

棄權/未投票：2,345,317,819權/13.39%

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單:

唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆 21,797,949,211權

宜詮投資股份有限公司代表人：陳國世 20,019,709,419權

仲遠投資股份有限公司代表人：陳春克 19,055,140,891權

獨立董事當選名單:

楊聲勇 7,220,001,139權

劉長春 7,210,001,139權

許文彥 7,200,001,139權

季崇慧 7,197,001,139權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

贊成：14,771,666,103權/84.38%；

反對：275,551,744權/1.57%；

無效：0權/0.00%；

棄權/未投票：2,457,074,173權/14.03%

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

贊成：15,114,823,575權/86.34%；

反對：639,196權/0.00%；

無效：0權/0.00%；

棄權/未投票：2,388,829,249權/13.64%

(3)通過發行本公司111年度限制員工權利新股案。

贊成：12,935,028,855權/73.89%；

反對：2,120,233,058權/12.11%；

無效：2,000權/0.00%；

棄權/未投票：2,449,028,107權/13.99%

7.其他應敘明事項:無