國泰金:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分派承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正討論案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及

財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事選舉案

董事當選名單：

(1)蔡宏圖

(2)佳誼實業(股)公司代表人：蔡政達

(3)震昇實業(股)公司代表人：蔡鎮球

(4)佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉

(5)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人：郭明鑑

(6)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：黃調貴

(7)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：熊明河

(8)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：李長庚

獨立董事當選名單：

(1)苗豐強

(2)魏永篤

(3)王儷玲

(4)吳當傑

(5)余佩佩

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司股東會議事規則修正討論案

(2)通過本公司取得或處分資產處理程序修正討論案

(3)通過本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案

(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制討論案

7.其他應敘明事項:無