永冠-KY:公告本公司2022年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司2021年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2021年度營業報告書及合併財務

報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

a.通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

b.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

c.通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止討論案。

7.其他應敘明事項:無。