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大成:本公司111年股東常會決議事項

鉅亨網新聞中心 2022-06-17 15:47


第18款


公司代號:1210


公司名稱:大成

發言日期:2022/06/17

發言時間:15:47:42

發言人:周叔恆

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司110年度盈餘分配案;配發現金股利每股新台幣1.5元

及股票股利每股新台幣0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過董事(含獨立董事)選舉案。

全面改選董事(含獨立董事),選任董事十一人(含獨立董事三人),

任期三年,自民國111年6月17日起至114年6月16日止。

當選名單如下:

董事:福聚投資股份有限公司代表人:韓家宇

董事:福聚投資股份有限公司代表人:韓家宸

董事:福聚投資股份有限公司代表人:韓家寰

董事:福聚投資股份有限公司代表人:韓家寅

董事:聯華實業投資控股股份有限公司

董事:僑泰興投資股份有限公司

董事:王滋林

董事:曾炳榮

獨立董事:丁玉山

獨立董事:陶傳正

獨立董事:韋建名

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過盈餘轉增資發行新股案。

(2) 通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(3) 通過『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。

(4) 通過解除本公司第十七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

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