今國光:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一０年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一０年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十五屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無