明基材:公告本公司111年股東常會重大決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一一○年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣1.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

核准修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九名(含四名獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行

普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案

(2)核准修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)核准修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案

(4)核准解除董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無