康那香:公告本公司民國111年股東常會補選獨立董事一席

第6款

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/張純明

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、長榮大學企業管理學系專任教授。

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/丁碧慧

6.新任者簡歷:長榮大學企業管理學系專任教授、北瀚科技股份有限公司董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:新任者任期將自民國111年6月16日至民國112年6月10日止

(與本公司第18屆董事會屆期相同)。