百德:公告本公司董事會決議召開111年第1次臨時股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/06/16

2.股東臨時會召開日期:111/08/04

3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司第一會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得及處分資產作業程序」。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/07/06

12.停止過戶截止日期:111/08/04

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1之規定，本公司自111年06月25日至111年07月05日止，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司

(地址：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。