傳奇:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事:張峰旗、王俊龍、佘明宏

獨立董事:江淑貞、葉力銓、陳宏杰、鄭冠宇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

(3) 修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。

(6) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(7) 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無