和碩:公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：童子賢

(2)董 事：程建中

(3)董 事：徐世昌

(4)董 事：童旭田

(5)董 事：郭明棟

(6)董 事：楊子江

(7)董 事：紅葉投資(股)公司代表人:廖賜政

(8)獨立董事：黃春寶

(9)獨立董事：王震緯

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數1,842,619,903權(其中以電子方式

行使表決權數1,534,566,530權)；經票決結果，贊成1,548,713,360權

(其中以電子方式行使表決權數1,240,666,097權)，反對1,683,794權

(其中以電子方式行使表決權數1,683,794權)，無效票0權，

棄權及未投票292,222,749權(其中以電子方式行使表決權數292,216,639權)。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:紅葉投資(股)公司代表人:廖賜政

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)凱達電子(昆山)有限公司董事

(2)凱全電子(重慶)有限公司執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)凱達電子(昆山)有限公司：

江蘇省昆山開發區高科技工業園凱達路88號

(2)凱全電子(重慶)有限公司：

重慶市渝北區兩路寸灘保稅港區空港功能區C區A01/A02

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)凱達電子(昆山)有限公司：塑膠射出件之生產製造相關業務

(2)凱全電子(重慶)有限公司：研發、生產、檢查電腦及應用系統；

精密沖壓模具、模具標準件設計及製造；非金屬及金屬製品模具

設計及製造；塑膠料、五金件開發及生產；銷售自產產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無