基泰:董事任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)創世紀顧問(股)公司代表人陳世銘

(2)榮元(股)公司代表人盧育充

(3)楊海杰

(4)千福開發(股)公司代表人楊飛龍

(5)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉

(6)富懋資產顧問(股)公司代表人鄭雲

(7)京殿堂實業(股)公司代表人姜國暐

(8)京殿堂實業(股)公司代表人陳俊同

獨立董事

(1)黃威洲

(2)林恒毅

(3)許哲昌

薪資報酬委員

(1)黃威洲

(2)林恒毅

(3)許哲昌

(4)楊儲明

(5)韓千山

4.舊任者簡歷:

董事

(1)創世紀顧問(股)公司代表人陳世銘,基泰建設(股)公司董事長.

(2)榮元(股)公司代表人盧育充,基泰建設(股)公司副董事長.

(3)楊海杰,基泰建設(股)公司董事.

(4)千福開發(股)公司代表人楊飛龍,基泰建設(股)公司董事.

(5)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉,基泰建設(股)公司總經理.

(6)富懋資產顧問(股)公司代表人鄭雲,基泰建設(股)公司董事.

(7)京殿堂實業(股)公司代表人姜國暐,基泰建設(股)公司董事.

(8)京殿堂實業(股)公司代表人陳俊同,基泰建設(股)公司董事.

獨立董事

(1)黃威洲,基泰建設(股)公司獨立董事.

(2)林恒毅,基泰建設(股)公司獨立董事

(3)許哲昌,基泰建設(股)公司獨立董事.

薪資報酬委員

(1)黃威洲：基泰建設獨立董事

(2)林恒毅：基泰建設獨立董事

(3)許哲昌：基泰建設獨立董事

(4)楊儲明：華信建築師事務所工程師

(5)韓千山：輔仁大學金融與國際企業學系副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)創世紀顧問(股)公司代表人陳世銘

(2)榮元(股)公司代表人盧育充

(3)楊海杰

(4)千福開發(股)公司代表人楊飛龍

(5)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉

(6)富懋資產顧問(股)公司代表人鄭雲

(7)京殿堂實業(股)公司代表人馮樹廷

(8)千福開發股份有限公司代表人蕭偉倫

獨立董事

(1)黃威洲

(2)張永昌

(3)黃坤鍵

6.新任者簡歷:

董事

(1)創世紀顧問(股)公司代表人陳世銘,基泰建設(股)公司董事長.

(2)榮元(股)公司代表人盧育充,基泰建設(股)公司副董事長.

(3)楊海杰,基泰建設(股)公司董事.

(4)千福開發(股)公司代表人楊飛龍,基泰建設(股)公司董事.

(5)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉,基泰建設(股)公司總經理.

(6)富懋資產顧問(股)公司代表人鄭雲,基泰建設(股)公司董事.

(7)京殿堂實業(股)公司代表人馮樹廷,雷帝有限公司負責人.

(8)千福開發股份有限公司代表人蕭偉倫,尚順有限公司負責人/光豪工業(股)公司董事

/千福開發 (股)公司董事.

獨立董事

(1)黃威洲,基泰建設(股)公司獨立董事.

(2)張永昌,億杰科技股份有限公司副總經理/國泰健康管理顧問股份有限公司財務主管.

(3)黃坤鍵,星寶國際股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)創世紀顧問(股)公司代表人陳世銘,持股2,204,000股.

(2)榮元(股)公司代表人盧育充,持股4,600,000股.

(3)楊海杰,持股3,000,000股.

(4)千福開發(股)公司代表人楊飛龍,持股7,668,000股.

(5)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉,持股3,125,000股.

(6)富懋資產顧問(股)公司代表人鄭雲,持股3,366,561股.

(7)京殿堂實業(股)公司代表人馮樹廷,持股2,940,094股.

(8)千福開發(股)公司代表人蕭偉倫,持股7,668,000股.

獨立董事

(1)黃威洲,持股0股.

(2)張永昌,持股0股.

(3)黃坤鍵,持股3,206股.

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:

第五屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告