兆遠:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:111/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：姚宕梁

(2)董事：徐秀蘭

(3)董事：宏誠創業投資(股)公司

(4)董事：中美矽晶製品(股)公司

(5)董事：行政院國家發展基金管理會代表人彭紹博

(6)獨立董事：劉至祥

(7)獨立董事：江雅綺

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：姚宕梁

續興(股)公司法人董事代表人

(2)董事：徐秀蘭

續興(股)公司董事長

(3)董事：宏誠創業投資(股)公司

台灣半導體(股)公司法人董事

(4)董事：中美矽晶製品股份有限公司

續興(股)公司法人董事

(5)董事：行政院國家發展基金管理會代表人彭紹博

代表人彭紹博：國家發展委員會國土區域離島發展處處長、

世豐電力(股)公司法人董事代表人

(6)獨立董事：劉至祥

展綠科技(股)公司董事及執行長

(7)獨立董事：江雅綺

台灣電力(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:111/06/14股東常會決議通過

出席股東表決權數52,704,936權(其中以電子方式行使表決權40,992,751權)

贊成權數52,526,507權，佔出席總表決權數99.66%

反對權數48,734權，佔出席總表決權數0.09%

無效權數0權，佔出席總表決權數0.00%

棄權/未投票權數129,695權，佔出席總表決權數0.24%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無