台南-KY:公告2022年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認西元2021年度盈餘分配案。

通過股東現金股利每股新台幣1.7元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認西元2021年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第五屆董事(含獨立董事)。

新任董事：

高青開發股份有限公司代表人：楊青峰

高青開發股份有限公司代表人：洪醒

高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊

TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌

新任獨立董事:

林啟淵

黃豐志

許世烜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文修訂案。

(3)通過本公司移轉代理品牌”REEBOK”銷售業務案予孫公司

：銳步運動股份有限公司經營案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無