同亨:本公司董事任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：張永銘、滕萬生、曾宗琳

(2)法人董事：富禮投資股份有限公司

(3)獨立董事：黃旭男、薛榮銀、曾慶義

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事：

張永銘 簡歷：同亨科技董事長兼總經理、亨利投資公司董事長

滕萬生 簡歷：本公司董事

曾宗琳 簡歷：環宇通訊半導體控股(股)公司獨立董事

(2)法人董事：

富禮投資股份有限公司代表人莊永順 簡歷：研揚科技股份有限公司董事長

(3)獨立董事：

黃旭男 簡歷：銘傳大學管理研究所所長、國立雲林科技大學企業管理系副教授

薛榮銀 簡歷：財團法人資訊工業策進會數據科技與應用研究所研發總監、

兼任雲端事業中心主任

曾慶義 簡歷：台灣素樸東籬科技總監、榮文生醫科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：張永銘、滕萬生、曾宗琳

(2)法人董事：富禮投資股份有限公司

(3)獨立董事：黃旭男、薛榮銀、曾慶義

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事：

張永銘 簡歷：同亨科技董事長兼總經理、亨利投資公司董事長

滕萬生 簡歷：本公司董事

曾宗琳 簡歷：環宇通訊半導體控股(股)公司獨立董事

(2)法人董事：

富禮投資股份有限公司代表人莊永順 簡歷：研揚科技股份有限公司董事

(3)獨立董事：

黃旭男 簡歷：銘傳大學管理研究所所長、國立雲林科技大學企業管理系副教授

薛榮銀 簡歷：財團法人資訊工業策進會數據科技與應用研究所研發總監、

兼任雲端事業中心主任

曾慶義 簡歷：台灣素樸東籬科技總監、榮文生醫科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿、依法改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：張永銘3,417,036股

(2)董事：富禮投資股份有限公司2,050,000股

(3)董事：滕萬生1,850,111股

(4)董事：曾宗琳386,004股

(5)獨立董事：黃旭男0股

(6)獨立董事：薛榮銀0股

(7)獨立董事：曾慶義106,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。