大同:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司民國110年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積)，提請承認案:通過

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司章程，提請討論案:通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司民國110年度營業報告書及財務報表，提請承認案:通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事1名:劉積瑄獨立董事當選

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論案:通過

(2)修訂本公司股東會議事規則，提請討論案:通過

(3)配合子公司長期營運發展策略，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨

放棄參與該公司之現金增資計畫，提請討論案:通過

(4)解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案，提請討論案:通過

7.其他應敘明事項:無