華豐:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第二十六屆董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。

(3)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。