天仁:公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟

董事:天福投資股份有限公司 代表人:李建德

董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源

董事:曾明順

董事:林仁宗

3.許可從事競業行為之項目:同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:天福投資股份有限公司 代表人:李建德

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

廈門天天佳盈餐飲管理有限公司 董事長。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國福建省廈門市思明區嘉禾路25號2903室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

受委託對合法設立的餐飲企業進行管理；茶葉、茶具、預包裝食品、

飲料及設備的批發、進出口。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無