東明-KY:公告本公司111年股東常會全面改選董事/獨立董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:蔡清東

董事:Tong One Holdings Limited代表人:蔡弘泉

董事:Richard International Co.,Ltd代表人:蔡易庭

董事:柯文玲

獨立董事:柯永祥

獨立董事:徐經邦

獨立董事:黃明哲

4.舊任者簡歷:

董事:蔡清東 本公司董事長

董事:Tong One Holdings Limited代表人:蔡弘泉 本公司董事

董事:Richard International Co.,Ltd代表人:蔡易庭 本公司董事

董事:柯文玲 本公司董事

獨立董事:柯永祥 本公司獨立董事

獨立董事:徐經邦 本公司獨立董事

獨立董事:黃明哲 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:蔡清東

董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉

董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭

董事:柯文玲

獨立董事:王世坤

獨立董事:楊博閔

獨立董事:陳勇龍

6.新任者簡歷:

董事:蔡清東 本公司董事長

董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉 本公司董事

董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭 本公司董事

董事:柯文玲 本公司董事

獨立董事:王世坤 立一聯合會計師事務所所長

獨立董事:楊博閔 海德博資本股份有限公司董事長

獨立董事:陳勇龍 基舜興(越南)有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:蔡清東:3,317,625股

董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉:24,000,000股

董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭:24,000,000股

董事:柯文玲:203,786股

獨立董事:王世坤:0股

獨立董事:楊博閔:0股

獨立董事:陳勇龍:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/14

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無