東明-KY:公告111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年盈

餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂「企業社會永續發展實務守則」案。

3.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無