勝德:說明本公司於111年股東常會改選董事情形

第6款

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:周義雄

(2)董事:李天行

(3)董事:賴麗明

(4)董事:李弘文

(5)董事:楊君琦

(6)董事:李宗培

(7)監察人:陳進陽

(8)監察人:六佰豐投資有限公司

4.舊任者簡歷:

(1)董事:周義雄 勝德國際研發(股)公司董事長

(2)董事:李天行 輔仁大學國際與資源發展副校長

(3)董事:賴麗明 勝德國際研發(股)公司電源及智能系統事業單位協理

(4)董事:李弘文 勝德國際研發(股)公司智能系統產品開發處協理

(5)董事:楊君琦 輔仁大學企管學系教授

(6)董事:李宗培 輔仁大學管理學院副教授

(7)監察人:陳進陽 勝得電器配件有限公司董事

(8)監察人:六佰豐投資有限公司

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:周義雄

(2)董事:李天行

(3)董事:陳進陽

(4)董事:六佰豐投資有限公司

(5)董事:賴麗明

(6)獨立董事:楊君琦

(7)獨立董事:李宗培

(8)獨立董事:夏侯欣榮

6.新任者簡歷:

(1)董事:周義雄 勝德國際研發(股)公司董事長

(2)董事:李天行 輔仁大學副校長

(3)董事:陳進陽 勝得電器配件有限公司董事

(4)董事:六佰豐投資有限公司

(5)董事:賴麗明 勝德國際研發(股)公司副總經理

(6)獨立董事:楊君琦 輔仁大學企管學系主任

(7)獨立董事:李宗培 輔仁大學管理學院副院長

(8)獨立董事:夏侯欣榮 元智大學管理學院財務金融系系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:周義雄 7,100,455股

(2)董事:李天行 1,336,458股

(3)董事:陳進陽 1,578,823股

(4)董事:六佰豐投資有限公司 1,214,000股

(5)董事:賴麗明 283,141股

(6)獨立董事:楊君琦 0股

(7)獨立董事:李宗培 0股

(8)獨立董事:夏侯欣榮 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/09~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無