太設:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第19屆董事案，當選名單如下:

新任董事：

柳逸義

泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩

泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜

福永投資股份有限公司代表人：賴粵新

太聯投資股份有限公司代表人：章啟明

泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨

新任獨立董事：

林皓昱

吳金榮

陳金龍

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案

通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無