欣巴巴:111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。

通過本公司之子公司江城建設(股)公司擬與巴森營造股份有限公司

簽定「台南市北區小北段1050及2012地號」及「台南市北區小北段

2015、2016及2017地號」建築興建工程合約案。

7.其他應敘明事項:無。