商丞:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度虧損撥補承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度決算表冊承認案

。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。當選名單如下:

董事：程慶中、姜長安、蕭武興、躍利投資有限公司

獨立董事：陳枝凌、李文進、游啟忠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制討論案。

7.其他應敘明事項:無。