上奇:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司董事9席（包含獨立董事3席），當選人為：

(1)董事

許承強先生

魏茂發先生

楊榮恭先生

隆蔚有限公司代表人莊子華先生

劉耀元先生

黃立安先生

(2)獨立董事

林德瑞先生

陳威宇先生

陳素蘭小姐

6.重要決議事項五、其他事項:

1、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2、通過修訂本公司「股東會議事規範」案。

3、通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無