倫飛:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司110年度營業報告書。

(2)通過承認本公司110年度財務報表(本公司及合併報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選本公司第十三屆董事一席。

董事當選人：歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除本公司第十三屆補選董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無