志超:代子公司統盟電子有限公司董事會行使股東會權決議解除董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:志超科技股份有限公司代表人徐正民董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。

志超科技(股)公司董事長及執行長

志昱科技(股)公司董事長及執行長

宇環科技(股)公司董事長及總經理

祥豐電子(中山)有限公司董事長

志超科技(遂寧)有限公司董事長

志超科技(蘇州)有限公司董事長

信翔(廈門)科技有限公司董事長

Chi Chau International Co.,Ltd.董事

志揚投資有限公司董事

Chi Yao Limited董事

TPT International Co.,Ltd.董事

Chi Chen Investment Co.,Ltd.董事

Brilliant Star Hildings Liminted董事

CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD.董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會(代行股東會)無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

志超科技股份有限公司代表人徐正民董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

祥豐電子(中山)有限公司董事長

志超科技(遂寧)有限公司董事長

志超科技(蘇州)有限公司董事長

信翔(廈門)科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

祥豐電子(中山)有限公司：廣東省中山市火炬高技術產業開發區沿江東二路

志超科技(遂寧)有限公司：四川省遂寧市國家經濟技術開發區明星大道志超路1號

志超科技(蘇州)有限公司:江蘇省自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區

金芳路18號東坊創智園地C棟3樓3024室

信翔(廈門)科技有限公司：福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔海路1號1號

樓229單元

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

祥豐電子(中山)有限公司：生產及銷售各類電路板

志超科技(遂寧)有限公司：生產及銷售各類電路板

志超科技(蘇州)有限公司：銷售各類電路板

信翔(廈門)科技有限公司：銷售各類電路板

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無