台嘉碩:公告本公司111年股東會通過之重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一○年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」部份條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一一○年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事及獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)資本公積發放現金股利案

(2)擬辦理現金增資或私募普通股案

(3)擬發行限制員工權利新股予員工案

(4)「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案

(5)「股東會議事規則」部份條文修訂案

(6)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案

(7)「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案

(8)「背書保證作業程序」部份條文修訂案

(9)「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修訂案

(10)擬解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無