興能高:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司之「公司章程」 部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司一席獨立董事案。

獨立董事當選人名單:潘明燦

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司之「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修正本公司之「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。