敦泰:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案

新任董事如下：

董事：宏碁股份有限公司(代表人：陳俊聖)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無