太設:代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告董事及監察人任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩

董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增

董事:豐富國際開發股份有限公司

監察人:簡美雪

4.舊任者簡歷:

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩/太平洋建設股份有限公司執行董事

董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增/太平洋崇光百貨股份有限公司

財務副總經理

董事:豐富國際開發股份有限公司/聯網數位科技股份有限公司法人董事

監察人:簡美雪/泉源國際開發股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：太平洋建設股份有限公司代表人:連錦

董事：太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義

董事：太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩

董事：太平洋崇光百貨股份有限公司代表人：彭學增

董事：豐富國際開發股份有限公司

監察人：柳旻亨

6.新任者簡歷:

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩/太平洋建設股份有限公司執行董事

董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增/太平洋崇光百貨股份有限公司

財務副總經理

董事:豐富國際開發股份有限公司/聯網數位科技股份有限公司法人董事

監察人:柳旻亨/全國數位有線電視股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事 持股數

太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 99,175,556

太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 99,175,556

太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 99,175,556

太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 60,295,793

豐富國際開發股份有限公司 578,467

新任監察人 持股數

柳旻亨

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿,不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無