盟立:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(4)通過修正本公司 「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(5)通過解除本公司董事競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。