久禾光:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一一○年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。