中磊:本公司股東會解除董事及其代表人競業限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事代表人：王伯元(怡和財顧股份有限公司)

法人董事代表人：王煒(焯見投資股份有限公司)

法人董事代表人：林斌(蓁邦投資股份有限公司)

獨立董事：史欽泰

獨立董事：Steve K. Chen

獨立董事：鄒開蓮

3.許可從事競業行為之項目:

法人董事代表人王伯元

信昌電子陶瓷(股)董事

台灣水泥(股)公司董事

聯成化學科技(股)公司獨立董事

法人董事代表人王煒

焯見投資(股)公司董事長

允周投資(股)公司董事長

允立股份有限公司董事長

超越投資(股)公司董事長

法人董事代表人林斌

允周投資(股)公司監察人

獨立董事史欽泰

世界先進積體電路(股)公司獨立董事

敦泰電子(股)公司獨立董事

台燿科技(股)公司獨立董事

水木創業顧問(股)公司監察人

獨立董事Steve K. Chen

光紅建聖股份有限公司董事長

eGtran Corporation董事長

Oak Analytics Inc.董事長

PhazrIO Inc.董事長

TriMax & Companies, LLC執行董事

DNF Asset Management LLC執行董事

Spatial Digital Systems Inc.董事

StemBios Technologies, Inc.董事

Bloominous Inc.董事

台新人壽保險(股)獨立董事

太登綠電(股)董事

獨立董事鄒開蓮

台灣世界展望會董事長

香港電視娛樂有限公司董事

基富通證券(股)公司董事

富恩投資(股)公司董事

台達電子工業(股)公司獨立董事

愛比科技(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經票決依董事會提案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無