中磊:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事

怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元

焯見投資股份有限公司代表人王煒

蓁邦投資股份有限公司代表人林斌

允周投資股份有限公司代表人朱正光

獨立董事

史欽泰

Steve K. Chen

鄒開蓮

6.重要決議事項五、其他事項:

通過擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案

通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案

通過解除董事及其代表人競業行為限制案

7.其他應敘明事項:無