永豐餘:代子公司永道射頻技術股份有限公司公告召開2022年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/05/18

3.股東會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓

4.召集事由一、報告事項:(1)本公司2022年度財務預算報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2021年度財務報告

(2)承認本公司2021年度關聯交易及預計2022年度關聯交易

(3)承認本公司繼續使用部分閒置自有資金進行現金管理

(4)承認本公司2021年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司董事及監察人

8.召集事由五、其他議案:

(1) 承認本公司「公司章程」部分條文修改訂

(2) 承認本公司「獨立董事工作制度」

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/05/18

12.其他應敘明事項:無