南俊國際:本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一

第6款

1.發生變動日期:111/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人李金蘭

南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕

南俊國際股份有限公司董事 俊億投資有限公司代表人吳仁山

南俊國際股份有限公司董事 吳閨英

南俊國際股份有限公司獨立董事 李瑞珠

南俊國際股份有限公司獨立董事 洪東雄

南俊國際股份有限公司獨立董事 楊尚憲

4.舊任者簡歷:

李金蘭 立鵬工業股份有限公司董事長

吳辛埕 立鵬工業股份有限公司董事

吳仁山 南俊國際股份有限公司執行副總

吳閨英 廣益顧問管理股份有限公司副總

李瑞珠 中華退休基金協會理事長

洪東雄 建業法律事務所合夥律師

楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人李金蘭

南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕

南俊國際股份有限公司董事 俊億投資有限公司代表人吳仁山

南俊國際股份有限公司董事 吳閨英

南俊國際股份有限公司獨立董事 李瑞珠

南俊國際股份有限公司獨立董事 洪東雄

南俊國際股份有限公司獨立董事 楊尚憲

6.新任者簡歷:

李金蘭 立鵬工業股份有限公司董事長

吳辛埕 立鵬工業股份有限公司董事

吳仁山 南俊國際股份有限公司執行副總

吳閨英 廣益顧問管理股份有限公司副總

李瑞珠 中華退休基金協會理事長

洪東雄 建業法律事務所合夥律師

楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事(獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 持股數：8,825,525股

合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 持股數：8,825,525股

俊億投資有限公司代表人吳仁山 持股數：7,411,030股

吳閨英 持股數：0股

李瑞珠 持股數：0股

洪東雄 持股數：0股

楊尚憲 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無