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公告

安瑞-KY:本公司111年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2022-06-01 15:04


第18款


公司代號:3664


公司名稱:安瑞-KY

發言日期:2022/06/01

發言時間:15:04:05

發言人:趙耀

1.股東常會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司西元2021年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司西元2021年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司七名董事(包括三名獨立董事)選舉案,董事當選人為:

董事:Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為:

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人:連建欽

董事:Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為:

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人:林韻華

董事:Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為:

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人:趙耀

董事:王騰嶽

獨立董事:葉冠義

獨立董事:莊茂良

獨立董事:張美蘭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無。

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