晶采:公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：蘇漢傑

法人董事：誠鼎創業投資股份有限公司

董事：錢正治

董事：陳志湧

董事：劉棟錚

獨立董事：林欽淼

獨立董事：何和

監察人：吳金柱

監察人：張明紹

4.舊任者簡歷:

董事：蘇漢傑/晶采光電科技股份有限公司 董事長

法人董事：誠鼎創業投資股份有限公司

董事：錢正治/劍揚股份有限公司 董事長

董事：陳志湧/晶采光電科技股份有限公司 總經理

董事：劉棟錚/晶采光電科技股份有限公司 業務副總

獨立董事：林欽淼/中國信託產物保險(股)公司 董事長

獨立董事：何和/優積系統科技(股)公司 董事長

監察人：吳金柱/智勤會計師事務所 會計師

監察人：張明紹/威勒士科技(股)公司 董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：蘇漢傑

法人董事：誠鼎創業投資股份有限公司

董事：陳志湧

董事：劉棟錚

獨立董事：林欽淼

獨立董事：何和

獨立董事：劉玄達

6.新任者簡歷:

董事：蘇漢傑/晶采光電科技股份有限公司 董事長

法人董事：誠鼎創業投資股份有限公司

董事：陳志湧/晶采光電科技股份有限公司 總經理

董事：劉棟錚/晶采光電科技股份有限公司 業務副總

獨立董事：林欽淼/中國信託產物保險(股)公司 董事長

獨立董事：何和/優積系統科技(股)公司 董事長

獨立董事：劉玄達/曜輝光電(股)公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：蘇漢傑：3,453,146股

董事：誠鼎創業投資股份有限公司：2,000,000股

董事：陳志湧：2,737,900股

董事：劉棟錚：707,981股

獨立董事：林欽淼：177,552股

獨立董事：何和：11,278股

獨立董事：劉玄達：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25 ~ 111/06/24

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無