台郡:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事：鄭明智

(2) 董事：智聯投資(股)公司代表人陳永昌

(3) 董事：智聯投資(股)公司代表人莊勳波

(4) 董事：台鵬開發(股)公司代表人梁基岩

(5) 董事：台鵬開發(股)公司代表人施振四

(6) 董事：台鵬開發(股)公司代表人藍紫堂

(7) 董事：林珮如

(8) 董事：CHENG DAVID

(9) 獨立董事：傅新彬

(10)獨立董事：黃水通

(11)獨立董事：吳珮君

4.舊任者簡歷:

(1) 董事：鄭明智；台郡科技(股)公司董事長

(2) 董事：智聯投資(股)公司代表人陳永昌；台郡科技(股)公司法人董事

(3) 董事：智聯投資(股)公司代表人莊勳波；台郡科技(股)公司法人董事

(4) 董事：台鵬開發(股)公司代表人梁基岩；台郡科技(股)公司法人董事

(5) 董事：台鵬開發(股)公司代表人施振四；台郡科技(股)公司法人董事

(6) 董事：台鵬開發(股)公司代表人藍紫堂；台郡科技(股)公司法人董事

(7) 董事：林珮如；台郡科技(股)公司董事

(8) 董事：CHENG DAVID；台郡科技(股)公司董事

(9) 獨立董事：傅新彬；台郡科技(股)公司獨立董事

(10)獨立董事：黃水通；台郡科技(股)公司獨立董事

(11)獨立董事：吳珮君；台郡科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事：鄭明智

(2) 董事：智聯投資(股)公司代表人陳永昌

(3) 董事：智聯投資(股)公司代表人洪吉山

(4) 董事：台鵬開發(股)公司代表人施振四

(5) 董事：台鵬開發(股)公司代表人藍紫堂

(6) 董事：林珮如

(7) 董事：CHENG DAVID

(8) 獨立董事：傅新彬

(9) 獨立董事：黃水通

(10)獨立董事：吳珮君

(11)獨立董事：曾柏諭

6.新任者簡歷:

(1) 董事：鄭明智；台郡科技(股)公司董事長

(2) 董事：智聯投資(股)公司代表人陳永昌；台郡科技(股)公司法人董事

(3) 董事：智聯投資(股)公司代表人洪吉山；前財政部高雄國稅局長

(4) 董事：台鵬開發(股)公司代表人施振四；台郡科技(股)公司法人董事

(5) 董事：台鵬開發(股)公司代表人藍紫堂；台郡科技(股)公司法人董事

(6) 董事：林珮如；台郡科技(股)公司董事

(7) 董事：CHENG DAVID；台郡科技(股)公司董事

(8) 獨立董事：傅新彬；台郡科技(股)公司獨立董事

(9) 獨立董事：黃水通；台郡科技(股)公司獨立董事

(10)獨立董事：吳珮君；台郡科技(股)公司獨立董事

(11)獨立董事：曾柏諭；聯亞光電工業(股)公司行銷暨新事業開發總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事：鄭明智 4,380,360股

(2) 董事：智聯投資(股)公司代表人陳永昌 2,825,017股

(3) 董事：智聯投資(股)公司代表人洪吉山 2,825,017股

(4) 董事：台鵬開發(股)公司代表人施振四 15,459,784股

(5) 董事：台鵬開發(股)公司代表人藍紫堂 15,459,784股

(6) 董事：林珮如1,459,255股

(7) 董事：CHENG DAVID 331,551股

(8) 獨立董事：傅新彬0股

(9) 獨立董事：黃水通0股

(10)獨立董事：吳珮君0股

(11)獨立董事：曾柏諭0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無