鴻海:本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分派表案。(每股配發現金股利新台幣5.2元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事:

劉揚偉

郭台銘

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:王城陽

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:劉憶如

新任獨立董事:

王國城

郭大維

黃清苑

劉連煜

陳玉敏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:通過。

(4)本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman)擬通過其子公司Bharat FIH

Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案:通過。

(5)解除董事競業禁止之限制案:通過。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自111年7月1日起至114年6月30日止，任期3年。