新麥:公告本公司變更上櫃承諾事項

第53款

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司上櫃時承諾於「取得或處分資產處理程序」增訂第五條：本公司

不得放棄LUCKY UNION LIMITED 未來各年度之增資；LUCKY UNION LIMITED

不得放棄對SINMAG LIMILED 未來各年度之增資；SINMAG LIMILED不得放棄

對新麥機械（中國）有限公司未來各年度之增資；新麥機械(中國)有限公司

不得放棄對SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN.BHD.(馬來西亞)及無錫歐麥機電

控制有限公司未來各年度之增資。

未來若放棄對上開公司之增資或處份上開公司，須經本公司董事會特別決議

通過。

前二項如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露並函報櫃買中心備查。

(2)本公司為配合子公司新麥機械（中國）有限公司向深圳交易所申請上市

掛牌，擬進行釋股及集團組織架構調整，業經櫃買中心民國111年03月04日

證櫃監字第1110200351號函同意變更承諾事項，並於民國111年05月31日股東

常會決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。