新麥:公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一○年度營業報告書及財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

A.通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

B.通過修訂本公司【股東會議事規則】案。

C.通過本公司之子公司新麥機械(中國)有限公司擬辦理首次公開發行人民幣

普通股股票並申請在海外證券交易所上市案。

D.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。