豐祥-KY:公告本公司董事任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:111/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 法 人 董事：游明輝 (New General Limited代表人)

(2) 法 人 董事：游義章 (Seashore Group Limited代表人)

(3) 法 人 董事：游義原 (Seashore Group Limited代表人)

(4) 自然人董事：張景溢

(5) 獨 立 董事：林維民

(6) 獨 立 董事：彭協如

(7) 獨 立 董事：馮震宇

4.舊任者簡歷:

(1) 游明輝(New General Limited代表人) 豐祥控股股份有限公司董事長

(2) 游義章(Seashore Group Limited代表人) 豐祥控股股份有限公司董事

(3) 游義原(Seashore Group Limited代表人) 豐祥控股股份有限公司董事

(4) 張景溢 華威國際科技顧問(股)公司董事長

(5) 林維民 林維民會計師事務所執業會計師

(6) 彭協如 成真股份有限公司董事

(7) 馮震宇 政治大學法律系專任教授

5.新任者職稱及姓名:尚未選任

6.新任者簡歷:尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:尚未選任

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~111/05/30

11.新任生效日期:尚未選任

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:因本公司第五屆董事選舉於111/5/31股東常會進行改選，故延長

其董事執行職務至改選董事就任時為止。