中裕:公告本公司111年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:張念原

董事:長春投資股份有限公司代表人陳志全

董事:潤泰全球股份有限公司代表人李天傑

董事:潤泰創新國際股份有限公司代表人曾達夢

董事:行政院國家發展基金管理會代表人楊台鴻

董事:行政院國家發展基金管理會代表人周綠蘋

獨立董事:陳明進

獨立董事:林國峰

獨立董事:李世仁

4.舊任者簡歷:

張念原/中裕新藥股份有限公司董事長

陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理

李天傑/潤泰全球股份有限公司副總經理

曾達夢/潤泰集團法務室特別助理

楊台鴻/國立台灣大學醫工所教授

周綠蘋/台大醫學院分生所教授

陳明進/國立政治大學會計系教授

林國峰/國立臺灣大學特聘教授

李世仁/泰合生技及全崴生技公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:張念原

董事:長春投資股份有限公司代表人陳志全

董事:匯弘投資股份有限公司代表人李天傑

董事:宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢

董事:行政院國家發展基金管理會代表人張惠娟

董事:行政院國家發展基金管理會代表人林世嘉

獨立董事:邱欽庭

獨立董事:林國峰

獨立董事:李世仁

6.新任者簡歷:

張念原/中裕新藥股份有限公司董事長

陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理

李天傑/潤泰全球股份有限公司副總經理

曾達夢/潤泰集團法務室特別助理

張惠娟/國家發展委員會綜合規劃處處長

林世嘉/台灣醫界聯盟基金會執行長

邱欽庭/財團法人投資人保護中心前董事長

林國峰/國立臺灣大學特聘教授

李世仁/泰合生技及全崴生技公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:張念原 1,053,409股

董事:長春投資股份有限公司代表人陳志全 628,342股

董事:匯弘投資股份有限公司代表人李天傑 18,115,895股

董事:宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢 1,625,824股

董事:行政院國家發展基金管理會代表人張惠娟 39,932,000股

董事:行政院國家發展基金管理會代表人林世嘉 39,932,000股

獨立董事:邱欽庭 0股

獨立董事:林國峰 0股

獨立董事:李世仁 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06 ~ 111/06/05

11.新任生效日期:111/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無