寶成:代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過宣派裕元工業110年度(截至110/12/31)之末期股息每股港幣0.20元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度(截至110/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)重選盧金柱先生為執行董事。

(2)重選蔡佩君小姐為執行董事。

(3)重選劉鴻志先生為執行董事。

(4)重選何麗康先生為獨立非執行董事。

(5)重選林學淵先生為獨立非執行董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)授權董事會決議董事酬金。

(2)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所並授權董事會決議其酬金。

(3)(3.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日

裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。(3.B)授予董事一般授權，以購回

裕元工業本身之股份，有關數目不超過於本決議案獲通過當日裕元工業已發

行股份數目10%。(3.C)透過加入根據第(3.B)項決議案授予有關購回股份之一

般授權而購回之有關股份，擴大第(3.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元

工業額外股份之一般授權。

7.其他應敘明事項:

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所

披露易網站：www.hkexnews.hk。