優盛:代子公司勝霖藥品股份有限公司公告111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

配合公司需求，修訂公司章程部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營運報告及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事5席及監察人2席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過公司名稱變更案。

(2)通過新任董事競業禁止解除案。

(3)通過訂定「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與他人作業管理辦法」、「背書保證作業辦法」、「董事及監察人選舉

辦法」、「股東會議事規則」案。

(4)通訂定「董事會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。